Deux individus sont accusés d'avoir illégalement détourné des fonds vers l'Algérie

MONTRÉAL — Deux individus qui opéraient un bureau de change illégal ont été appréhendés par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et comparaîtront le premier décembre prochain au palais de justice de Montréal.

Selon les policiers fédéraux, Said Aimeur, âgé de 55 ans, de Laval, et Nesreddine Atoui, âgé de 58 ans, de Montréal, auraient effectué des transactions monétaires illégales d'un montant totalisant plus de 20 millions $.

Les deux hommes auraient ainsi utilisé un stratagème afin de collecter et déplacer des fonds de façon clandestine du Canada vers l'Algérie, en les faisant transiter principalement par la Chine.

L'enquête de la GRC a débuté en décembre 2021, lorsque l'Unité mixte des produits de la criminalité de la GRC a reçu de l'information du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières (CANAFE) en lien avec des déclarations d'opérations bancaires douteuses.

Les deux hommes font face à une accusation d’avoir exploité une entreprise de services monétaires non enregistrée. Ils risquent une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans et une amende allant jusqu'à 500 000 $. 

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne